A spanyol prémiumszivar-gyártó Tabacalera S.L. (amely az Allied Cigar Corporationön keresztül 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Habanos S.A.-ban) közölte disztribútoraival, hogy az Európai Unió szankciói rá is vonatkozhatnak, miután a vállalat részvényesét, Csen Csi (pinjin átírásban: Chen Zhi) milliárdos üzletembert július 30-án felvették az uniós szankciós listára – írja a Nicotine Insider. A Tabacalera vezérigazgatója, Fernando Domínguez augusztus eleji levelében úgy fogalmazott: „A Tabacalera mostantól ezen szankciók hatálya alá tartozik.” A cég jogi helyzetét sem a Tabacalera, sem az Interpath, amely február óta irányítja a vállalatot, nem részletezte nyilvánosan.
Amint arról január elején beszámoltunk, Kambodzsa kiadta Csen Csit szülőhazájának, Kínának, miután letartóztatták egy állítólagos, több milliárd dolláros kriptovaluta-csalás miatt, amely emberkereskedelemmel és kényszermunkával is összefüggésbe hozható. Mint írtuk, Csenről úgy tartják, hogy kiterjedt érdekeltségei vannak a szivar- és dohányiparban, egyebek mellett résztulajdonos volt olyan vállalatokban, mint a Habanos S. A., a Tabacalera USA, a Tabacalera S. L., a Tabacalera de García, és a La Flor de Copán – közvetlenül vagy fedőcégeken keresztül. Júniusban pedig arról írtunk, hogy az amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala (OFAC) kilenc magánszemélyt és huszonhat vállalatot szankcionált, amelyek kapcsolatban állnak a Csen Csi által irányított Prince Grouppal. A minisztérium most először állította nyilvánosan, hogy a csoport állítólag bűncselekményekből – csalásokból, online átverésekből és pénzmosásból – származó bevételeket egyebek mellett a prémiumszivar-üzletágba is befektetett. Az amerikai hatóságok szerint a Prince Group nem egyszerű vállalatcsoportként, hanem nemzetközi bűnszervezetként működött, amely különböző ágazatokban, így az ingatlan-, a légiközlekedési- és a prémiumszivar-piacon is jelen volt.
A szankciók okozta bizonytalanság már a Habanos európai értékesítési rendszerében is érezteti hatását. A németországi kizárólagos Habanos-disztribútor, a Fifth Avenue Trading szeptember 4-én ideiglenesen felfüggesztette működését, miután banki korlátozásokkal és szankciós megfelelőségi vizsgálattal szembesült. A vállalat jelenleg nem fogad új rendeléseket és nem szállít árut. A Fifth Avenue 80 százalékban a Habanos befektetési társaságának, az Altabanának a tulajdona, míg 20 százalék a Villiger Groupé. Az eset jól mutatja, hogy a szankciók hatása nem feltétlenül áll meg a közvetlenül listázott személyeknél.
Az Európai Bizottság (EB) szerint az uniós jog tiltja, hogy közvetlenül vagy közvetve pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsássanak szankcionált személyek vagy szervezetek rendelkezésére. Az EB ugyanakkor nem foglalt állást arról, hogy a Tabacalerával folytatott üzleti kapcsolat automatikusan ilyen helyzetet jelent-e.
A kérdés azért különösen fontos, mert Csen Csi továbbra is a szankcionált részvények tényleges tulajdonosa, miközben a tulajdonosi struktúra átalakítása és az ehhez kapcsolódó jogi eljárások még nem zárultak le. A következmények ráadásul nemcsak a kubai szivarokat érinthetik: a Tabacalera több nem kubai prémium márka, köztük a VegaFina, a Flor de Copan és a Capitol nemzetközi forgalmazásában is szerepet játszik.
Borítóképünk illusztráció (Forrás: Ideogram.ai)
