Az amerikai Pénzügyminisztérium újabb szankciós intézkedései jelentős hullámokat vetettek a prémiumszivar-iparban – írja a Nicotine Insider.

A tárca külföldi vagyonellenőrzési hivatala (OFAC) kilenc magánszemélyt és huszonhat vállalatot szankcionált, amelyek kapcsolatban állnak a kambodzsai üzletemberrel, Chen Zhi által irányított Prince Grouppal. A minisztérium most először állította nyilvánosan, hogy a csoport állítólag bűncselekményekből – csalásokból, online átverésekből és pénzmosásból – származó bevételeket egyebek mellett a prémiumszivar-üzletágba is befektetett. Az amerikai hatóságok szerint a Prince Group nem egyszerű vállalatcsoportként, hanem nemzetközi bűnszervezetként működött, amely különböző ágazatokban, így az ingatlan-, a légiközlekedési- és a prémiumszivar-piacon is jelen volt.

Az ügy különösen érzékenyen érinti a kubai szivarok globális forgalmazóját, a Habanos S.A.-t. Chen Zhi ugyanis közvetett tulajdonrészt birtokolt az Allied Cigar Corporationben, amely a spanyol Tabacalera S.L. megszerzésével a Habanos egyik társtulajdonosává vált. A 2025 októberében bevezetett szankciók után bankok korlátozták kapcsolataikat az érintett vállalatokkal, a forgalmazók működési nehézségekkel szembesültek, és több országban jogi viták indultak a Chen Zhihez köthető eszközök feletti ellenőrzésről. Azóta felszámolók vették át számos, hozzá kapcsolódó offshore társaság irányítását, és az amerikai bíróságok is elismerték a felszámolási eljárások egy részét.

Bár a mostani intézkedések közvetlenül nem érintik sem a Habanost, sem az Allied Cigart vagy más működő szivargyártó vállalatot, az amerikai hatóságok üzenete egyértelmű: továbbra is vizsgálják a Prince Group pénzügyi hálózatát és annak befektetéseit. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: „a délkelet-ázsiai csalóközpontok évente több milliárd dollárt csalnak ki amerikai áldozatoktól”, ezért az amerikai kormány továbbra is minden eszközzel fellép az ilyen nemzetközi bűnszervezetek ellen.

A szivaripar számára ez azért különösen fontos fejlemény, mert a hatóságok álláspontja meghatározó lehet a jövőbeni tulajdonosi átrendeződések és az érintett vállalatok reputációjának alakulása szempontjából.