Amint arról január elején beszámoltunk, Kambodzsa kiadta Csen Csi (pinjin átírásban: Chen Zhi) milliárdos üzletembert a szülőhazájának, Kínának, miután letartóztatták egy állítólagos, több milliárd dolláros kriptovaluta-csalás miatt, amely emberkereskedelemmel és kényszermunkával is összefüggésbe hozható. Mint írtuk, Csenről úgy tartják, hogy kiterjedt érdekeltségei vannak a szivar- és dohányiparban, egyebek mellett résztulajdonos olyan vállalatokban, mint a Habanos S. A., a Tabacalera USA, a Tabacalera S. L., a Tabacalera de García, és a La Flor de Copán – közvetlenül vagy fedőcégeken keresztül.
A Tabacalera lépett elsőként
A madridi székhelyű Tabacalera S. L. U. stratégiai lépésként elő-csődeljárást kezdeményezett a madridi 8. számú Kereskedelmi Bíróságon annak érdekében, hogy „megszabaduljon” a többségi tulajdonosától – írja a Cigar Journal. Csen Csi a részesedését az Allied Cigar Corp. befektetési alapon keresztül birtokolja a spanyol dohányipari vállalatban.
A lépést nem pénzügyi nehézségek indokolják – a vállalat stabil tőkehelyzettel, megfelelő likviditással és forgótőkével rendelkezik –, hanem az a működési zavar, amelyet a fentebb ismertetett januári események, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által elrendelt szankciók okoztak. A vállalati források szerint a beadvány megelőző intézkedés, amelynek célja az üzletmenet folytonosságának biztosítása és a Csihez és üzleti hálózatához kapcsolódó szankciók hatásainak kivédése.
A bíróság kinevezte a Teneo szakértői szervezetet az eljárás felügyeletére és annak esetleges meghosszabbítására addig, amíg Csi végleges kiválása a vállalatból meg nem valósul. A Tabacalera jelenleg három hónapos – szükség esetén meghosszabbítható – határidővel rendelkezik a spanyol jogszabályok alapján a megoldás kidolgozására.
A Brit Virgin-szigetek is besegíthet
Ezzel párhuzamosan a Kelet-karibi Legfelsőbb Bíróság az Interpath vállalatot jelölte ki a Csihez köthető, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságok felszámolására, beleértve azt a céget is, amelyen keresztül az Allied Cigar Corp.-ban fennálló részesedését birtokolja. A felszámolás lehetővé teheti a tulajdonrész értékesítését, a bevételt pedig esetlegesen a feltételezett áldozatok kártalanítására fordíthatják.
Csit csalással, pénzmosással és emberkereskedelemmel vádolják, ami blokádot eredményezett a Tabacalera két kulcsfontosságú piacán: elsősorban az Egyesült Államokban, valamint az Egyesült Királyságban. A szankciók közvetlenül érintették a Tabacalera USA működését, amely jelenleg nem tud szivarokat beszerezni az Allied Cigar Corp. tulajdonában lévő dominikai és hondurasi gyárakból, ami csökkentett termelési szinthez vezetett La Romanában és Santa Rosa de Copánban. Ennek ellenére a vállalat közlése szerint az amerikai piacon egyelőre nincs ellátási hiány, mivel az Egyesült Államokban található raktárak készletei elegendőek a jelenlegi kereslet kielégítésére a jogi és vállalati átalakítási folyamat lezárásáig.
