Kambodzsa kiadta Csen Csi (pinjin átírásban: Chen Zhi) milliárdos üzletembert a szülőhazájának, Kínának, miután letartóztatták egy állítólagos, több milliárd dolláros kriptovaluta-csalás miatt, amely emberkereskedelemmel és kényszermunkával is összefüggésbe hozható – írja a Tobacco Reporter.

Csenről úgy tartják, hogy kiterjedt érdekeltségei vannak a szivar- és dohányiparban, egyebek mellett résztulajdonos olyan vállalatokban, mint a Habanos S. A., a Tabacalera USA, a Tabacalera S. L., a Tabacalera de García, és a La Flor de Copán – közvetlenül vagy fedőcégeken keresztül.

A kambodzsai hatóságok szerint Csent és két másik kínai állampolgárt január 6-án vették őrizetbe egy több hónapon át tartó, nemzetközi nyomozást követően, majd átadták őket a kínai hatóságoknak, ami rávilágít a délkelet-ázsiai térségben növekvő szabályozási és végrehajtási kockázatokra.

Korábban amerikai ügyészek is megvádolták Csent azzal, hogy Kambodzsából irányított globális online csalásokat, amelyek során mintegy 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le. Eközben Csen vállalatcsoportja, a Prince Group, a korábbi nemzetközi szankciók ellenére is tagadta a jogellenes tevékenységekben való részvételt.