A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020. szeptember 2-án jövedéki ellenőrzést tartott a vádlott mikepércsi lakóhelyén, ahol a házhoz tartozó melléképületben nejlonzsákokba csomagolva közel 330 kg fogyasztási dohányt találtak. A férfi ennek eredetét, birtoklásának jogszerűségét okirattal igazolni nem tudta, azt a korábbiakban ismeretlen helyen és ismeretlen személytől vásárolta azzal a céllal, hogy a későbbiekben kisebb tételekben, jelentős haszonnal értékesítse.

A NAV a lefoglalt fogyasztási dohányt elkobozta és elrendelte a megsemmisítését. Mindemellett a férfit több mint 26 millió forint jövedéki bírsággal sújtotta, továbbá jövedéki adó és általános forgalmi adó megfizetésére kötelezte. A férfi lakóhelyén tárolt fogyasztási dohány kiskereskedelmi ára meghaladja a 30 millió forintot.

Az ügyben a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a férfi ellen jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A járási ügyészség a büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.