Az ausztrál nagybankok fokozzák fellépésüket az illegális dohánykereskedelemhez kapcsolódó pénzmosás ellen: az AUSTRAC nyomására több száz gyanús tranzakcióról tettek jelentést, és több mint ezer ügyfelet zártak ki a rendszerből – számolt be az Australian Broadcasting Company alapján a Tobacco Reporter.
A feketepiaci dohányforgalom értéke elérheti a 6,9 milliárd dollárt, és akár a teljes piac 60%-át is kiteheti, miközben egyre szorosabban kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Ezért a hatóságok fokozottan ellenőrzik a dohánykereskedőket és a pénzügyi műveleteket.
A bankok és a rendvédelmi szervek közötti információmegosztás erősítése már eredményeket hozott, több nagyszabású lefoglalást is végrehajtottak. November óta az AUSTRAC több mint 300 gyanús bejelentést kapott, és több mint 70 ügyet adott át a hatóságoknak.
