A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói felfedték egy illegális tevékenységet végző „családi vállalkozás” ügyleteit. A família egyebek között feketepiaci dohánytermékek kereskedelmével volt érintett – olvasható a hatóság közleményében.

A pénzügyőrök közúti intézkedés során fogták el az elkövetőket, akik rendszeresen vettek részt illegális dohánytermékek szállításában; a razzia napján autójuk rakterében több mint 1 600 kg, fogyasztási dohány lapult. A 6 helyszínen folytatott eljárási cselekmények során, nagy mennyiségben foglaltak le a nyomozók adózás alól elvont dohánytermékeket is.

A bűnös tevékenységgel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 400 millió forint. Az ügyben 200 millió forint összeget meghaladóan történtek zár alá vételek és lefoglalások – gépjárművek, ingatlanok, valamint készpénz formájában.

Az akcióban közel 60 fő pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából egyaránt, akik munkájához a MERKUR Bevetési Egység nyújtott jelentős támogatást. A gépjárművek lefoglalásban az Áru- és Bűnjelkezelő Főosztály kollégái is közreműködtek.    

A pénzügyőrök 4 főt állítottak elő, közülük 3 főt bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.